tp钱包|AirBit Club 联合创始人因欺诈被判 12 年徒刑

加密货币企业 AirBit Club 的联合创始人巴勃罗·雷纳托·罗德里格斯 (Pablo Renato Rodriguez) 因该俱乐部参与大规模加密货币计划而被美国地区法官乔治·B·丹尼尔斯 (George B. Daniels) 判处 12 年监禁。

AirBit Club被宣传为一个承诺从加密货币交易和挖矿中获得可观回报的平台，在罗德里格斯的领导下吸引了众多投资者。 然而，据称所获得的资金并非真正的加密货币业务，而是用于个人支出。 该计划还涉及复杂的洗钱活动，以掩盖其收入来源。

美国司法部 (DOJ) 详细说明，投资者被诱惑购买 AirBit 俱乐部会员资格，并承诺获得丰厚回报。 罗德里格斯的同伙古腾堡·多斯桑托斯、斯科特·休斯、塞西莉亚·米兰和卡琳娜·谢雷斯已认罪并正在等待判决。 调查结果显示，价值约 1 亿美元的资产（包括美元、比特币和房地产）已被强制没收。

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美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在判决中指出，此案对于遏制欺诈性加密货币企业具有重要意义，并强调了滥用新兴数字资产类别进行欺骗手段的情况：

“罗德里格斯共同创立并领导了一个价值数百万美元的国际传销计划，该计划通过虚假承诺，骗取大多数缺乏经验的投资者，称他们的钱将投资于加密货币交易和挖矿。罗德里格斯没有代表投资者进行投资，而是将受害者的钱藏在一个使用比特币、律师信托账户以及国际幌子公司和空壳公司进行复杂的洗钱计划，并利用受害者的钱来中饱私囊。”

法庭文件显示，罗德里格斯与多斯桑托斯合作于 2015 年创立了 AirBit 俱乐部。他们积极地将其定位为以加密货币为中心的多层次营销俱乐部。 在全球范围内，他们举办了奢华的活动和演示，鼓励与会者用现金进行投资。 作为回报，他们可以访问在线仪表板，其中显示了虚构的投资回报。

到 2016 年，寻求收回资金的投资者遇到了障碍、延误和隐藏费用。 以欺骗手段提取的资金被用于奢侈品购买、进一步的促销活动，并通过精心设计的国内和国际银行账户网络转移。

值得注意的是，司法部认定 Scott Hughes 的律师信托账户有助于掩盖 AirBit Club 运营中的可疑收益。

在 AirBit Club 成立之前，罗德里格斯和多斯桑托斯都因参与另一个名为 Vizinova 的投资计划而面临美国证券交易委员会 (SEC) 的法律挑战。 他们在 Vizinova 诉讼中的律师斯科特·休斯 (Scott Hughes) 后来被指控通过消除网络上有关这两家企业的负面数字足迹，协助他们进行 AirBit Club 的运营。

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